đọc báo dùm bạn
(Từ năm 2002 cty của PBH đã có thành tích trốn thuế, còn trước đó “chi nhánh 3 do Phó giám đốc Phạm Bá Hiền (30 tuổi) phụ trách có lối làm ăn liều lĩnh nhất”: trốn thuế, gian lận thương mại, tẩu tán tang vật và “Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu thủ đô vừa thực hiện để xem xét hành vi trốn thuế tại chi nhánh 3 Công ty Thăng Long (Bộ Quốc phòng). Đồng thời, ông Phạm Bá Hiền, phó giám đốc chi nhánh cũng bị khởi tố bị can.” trích các bài báo trong stt này.
Nhưng tại sao ông ta thoát nạn và lên tướng? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ!
bài 1.
Thứ tư, 7/8/2002, 11:26 (GMT+7)
Công ty Thăng Long trốn thuế của 1,18 triệu mét vải
UBND TP HCM vừa quyết định chuyển hồ sơ vụ gian lận thương mại tại chi nhánh 3 Thăng Long (CN3) sang cơ quan an ninh kinh tế Công an thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả xác minh mới nhất cho thấy CN3 đã trốn thuế nhập khẩu với 1,18 triệu mét vải và hàng trăm ngàn tấn sợi.
Ngoài số hàng bị phát hiện là gian lận trước đó (800.000m vải và 50.000kg vải vụn dài dưới 15m), mới đây khi đối chiếu sổ sách của Phó giám đốc CN3 Phạm Bá Hiền với các tài liệu khác, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện thêm các tháng 3-10/2001, bằng cách sửa tờ khai xuất xứ hàng hóa (C/O), dùng giấy tờ và con dấu giả, CN3 đã nhập thừa 310.000 m vải và 4.100 kg vải vụn. Tổng trị giá hàng sai phạm từ trước đến nay là 560.000 USD.
Ngoài ra, từ đầu năm 2001 đến ngày 28/5/2002, CN3 đã nhập về 1,07 triệu kg sợi. Số này, mới kiểm tra sơ bộ đã phát hiện 44.000kg không có nguồn gốc. Ước tính, số sợi gian lận có thể lên đến hàng trăm nghìn kg.
Việc trốn thuế của ông Hiền còn được thực hiện qua hóa đơn bán hàng. Khi xác minh 13 chủ hàng ủy thác của CN3, cơ quan chức năng phát hiện giá bán thực tế cao hơn 40-50% mức thể hiện trên chứng từ. Số tiền chênh lệch này lên tới 24 tỷ đồng. Ở hàng trăm hóa đơn của CN3, mục khách hàng được điền bằng các địa chỉ ma…
Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Hiền được điều về Hà Nội. Ông Nguyễn Tuấn Long thay ông Hiền làm việc với cơ quan chức năng. Ban giám đốc Công ty Thăng Long đã quyết định đóng cửa một số văn phòng tại TP HCM. Hiện ông Hiền đang bị tình nghi có hoạt động rửa tiền, vì cơ quan chức năng đã phát hiện ông có một số tài khoản không minh bạch ở các ngân hàng nước ngoài.
Gian lận thương mại của CN3 được sự trợ giúp của nhiều người. Từ khi mới hoạt động, cuối năm 2000, đến đầu năm 2001, mỗi tháng CN3 nhập về khoảng 100 container. Sau đó, thấy bất ổn, CN3 đã móc nối mua pháp nhân của Liên hiệp HTX mua bán phía Nam (COOPIMEX, 25 Hàn Thuyên, quận 1) với giá 0,5-1 triệu đồng/container để tiếp tục nhập hàng về.
Qua các hồ sơ nhập khẩu, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều dấu hiệu về sự tiếp tay của hải quan. Về nguyên tắc, doanh nghiệp tự khai, sau đó bộ phận kiểm hóa kiểm tra. Nhưng nhiều lô hàng, hải quan đã không thực kiểm, tạo điều kiện cho ông Hiền khai man. Nếu có kiểm tra, hải quan cũng chỉ ghi tổng số hàng, để doanh nghiệp tự điền vào phần chủng loại vải. Nhờ đó, nhiều cuộn vải nguyên, trong tờ khai đã bị biến thành vải vụn, được chịu mức thuế thấp.
Để kiểm tra các sai phạm của CN3, hôm 24/6, Cục trưởng Hải quan thành phố Nguyễn Trung Học đã quyết định lập tổ kiểm tra, với yêu cầu khẩn trương báo cáo kết quả phúc tập tờ khai hải quan hàng vải nhập khẩu. Nhưng đến nay yêu cầu này chưa được đáp ứng. Đang có những nghi vấn về tính khách quan trong hoạt động của tổ công tác này, bởi cả tổ trưởng là Phó cục trưởng Trần Văn Lai và tổ phó là ông Nguyễn Hữu Đức (Phó phòng Tham mưu chống buôn lậu), đều liên quan ít nhiều đến hoạt động nhập khẩu vải sợi của CN3.
Cụ thể, con rể ông Lai (nhân viên kiểm hóa) từng kiểm tra ký duyệt cho gần một nửa trong số 30 tờ khai vải nhập khẩu do CN3 làm thủ tục qua cửa khẩu nơi anh ta làm. Cá nhân ông Lai thì chỉ xử phạt hành chính 20 triệu đồng cho vụ trốn thuế 370 triệu đồng của CN3 cuối năm 2001. Vụ việc này, theo quy định chung lẽ ra phải phạt 1-5 lần số thuế gian lận, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Còn ông Nguyễn Hữu Đức, hồi năm 2001 và đầu năm nay là Phó chi cục trưởng Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4, phụ trách kiểm hóa. Ông Đức đã ký nhiều tờ khai vải nhập khẩu cho CN3 (có 60 tờ khai vải và 13 tờ khai sợi qua khu vực này). Ngoài ra, trong năm 2001, tại Hải quan khu vực 4 đã ồn ào về việc lãnh đạo phân công cho các kiểm hóa thân tín được kiểm tra các lô hàng của “chủ hàng ruột”, trong đó có CN3
https://vnexpress.net/cong-ty-thang-long-tron-thue-cua-1-18-trieu-met-vai-2052106.html
bài 2.
Thứ sáu, 26/7/2002, 11:29 (GMT+7)
Gian lận thương mại ở Thăng Long đã xảy ra nhiều lần
Hồ sơ về vụ phạm pháp xảy ra tại Công ty Thăng Long, TP HCM, cho thấy đơn vị này đã liên tục vi phạm các thủ tục hải quan, tài chính khi nhập khẩu hàng. Riêng chi nhánh 3 chỉ hoạt động theo cách mượn pháp nhân công ty để cho các đầu nậu trong thành phố nhập vải sợi.
Các vụ gian lận thương mại xuất hiện tại Công ty Thăng Long từ cuối những năm 90. Điển hình là việc khai báo gian lận lô hàng điện máy trị giá 500 triệu đồng, bị Đội 2 Phòng Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan TP HCM phát hiện tháng 9/1999 tại cảng ICD Phước Long, Thủ Đức.
Trong 4 chi nhánh của đơn vị này, chi nhánh 3 do Phó giám đốc Phạm Bá Hiền (30 tuổi) phụ trách có lối làm ăn liều lĩnh nhất. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, từ tháng 7/2001 đến nay, chi nhánh 3 đã 9 lần bị Cục Hải quan thành phố xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, trong đó có 3 lần vi phạm chậm làm thủ tục, 4 vụ nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, 2 vụ gian lận về nhập khẩu vải. Trong 2 lần vi phạm gian lận về nhập khẩu (ngày 18 và 26/10/2001), chi nhánh 3 chỉ bị buộc tái xuất hơn 80.000m vải, phạt vi phạm 20 triệu đồng. Có người cho rằng, vụ này với số tiền trốn thuế đến 370 triệu đồng, lẽ ra phải bị khởi tố hình sự.
Việc làm ăn khuất tất của Hiền bị lật tẩy ngày 28/5 vừa qua, khi Chi cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện Văn phòng chi nhánh 3 tại số 17 Hàn Thuyên và 65B Mạc Đĩnh Chi hoạt động không phép. Thực chất chi nhánh lấy pháp nhân Thăng Long để khoán cho 14 thương nhân kinh doanh vải sợi hàng đầu tại thành phố nhập hàng, sau đó xuất hóa đơn bán theo yêu cầu của họ để hưởng lợi. Ông Hiền đã móc nối với thương nhân nước ngoài, dùng 2 bộ chứng từ để trốn thuế nhập khẩu và thuế VAT. Ngoài ra, Hiền còn dùng bộ tờ khai xuất xứ hàng hóa (C/O) gốc của nước ngoài cho in lại, sau đó ghi số lượng và giá thấp hơn nhiều. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong 6 tháng trước khi bị phát hiện, chi nhánh 3 đã gian lận 115 bộ hồ sơ hải quan, khai chênh lệch với số vải thực tế là 800.000m và 50.000kg, trị giá hơn 450.000 USD.
Cơ quan chức năng phát hiện, ở 20/235 tờ hóa đơn VAT thu được (liên 2, giao cho khách hàng), địa chỉ ghi trên hóa đơn là không có thực, hoặc có thì không liên quan gì đến việc kinh doanh. Tại phòng làm việc của ông Hiền, cơ quan chức năng thu giữ 2 con dấu của 2 công ty Hàn Quốc và Đài Loàn, 1 con dấu ruồi của Phòng Công nghiệp và thương mại Đài Loan, dùng để sửa C/O.
https://vnexpress.net/gian-lan-thuong-mai-o-thang-long-da-xay-ra-nhieu-lan-2056419.html
bài 3.
Thứ năm, 25/7/2002, 08:47 (GMT+7)
Tang vật vụ gian lận của Công ty Thăng Long bị tẩu tán
Sáng qua, khi kiểm tra kho chứa vải không hoá đơn chứng từ đã bị niêm phong của Thăng Long (đơn vị của Bộ Quốc phòng) tại 353 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình, TP HCM, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện hơn 1.640 cây vải đã bị cắt, tháo rời; một số chủng loại vải bị đánh tráo; có dấu hiệu bị rút tỉa số lượng.
Kho này chứa 2.400 cây vải (khoảng 70.600 m) và 6.200 kg vải vụn. Một kho khác của chi nhánh 3 Thăng Long tại đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, cũng có dấu hiệu bị tẩu tán tang vật. Những kho này đã bị Chi cục Quản lý thị trường thành phố niêm phong sau khi phát hiện Thăng Long nhập một lượng lớn vải không hóa đơn chứng từ (ngày 29/5).
Theo tường trình của Giám đốc Công ty cổ phần thương mại khí tượng thuỷ văn (đơn vị cho chi nhánh 3 thuê kho chứa hàng), cuối tuần trước thủ kho chi nhánh 3 Nguyễn Công Hoan, xin vào trong để sắp xếp lại hàng hoá, nhưng ông không đồng ý. Song hôm sau, ông Hoan vẫn dẫn 5 người. Đơn vị này không hề biết người của ông Hoan làm gì cả ngày hôm đó, và cũng không có biện pháp ngăn cản.
Chi nhánh 3 được thành lập tháng 12/2000, do ông Phạm Bá Hiền làm giám đốc. Chi nhánh hoạt động độc lập, không được cấp vốn từ công ty mẹ. Trong quá trình nhập khẩu vải, ông Hiền đã gian lận các hoá đơn chứng từ, khai thấp hơn thực tế số lượng vải để trốn thuế. Qua 22 tờ khai được xác minh, Chi cục Quản lý thị trường phát hiện ông Hiền đã gian lận gần 129.000 m vải, trị giá hơn 74.700 USD. Ngoài ra, ông này còn sửa tờ khai xuất xứ hàng hoá.
Ngày 3/7, Chi cục Quản lý thị trường đã có văn bản đề nghị UBND thành phố cho phép tịch thu toàn bộ 293.000 m và 34.900 kg vải chứa trong 9 kho của chi nhánh 3 để xử lý. Đến ngày 24/7, sau khi chuyển đi 200.000 m và 1.800 kg vải ở 6 kho thì phát hiện tình trạng nói trên.
https://vnexpress.net/tang-vat-vu-gian-lan-cua-cong-ty-thang-long-bi-tau-tan-2039424.html
bài 4.
Thứ năm, 22/8/2002, 15:19 (GMT+7)
Khởi tố vụ trốn thuế tại Công ty Thăng Long
Việc điều tra sẽ do Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu thủ đô vừa thực hiện để xem xét hành vi trốn thuế tại chi nhánh 3 Công ty Thăng Long (Bộ Quốc phòng). Đồng thời, ông Phạm Bá Hiền, phó giám đốc chi nhánh cũng bị khởi tố bị can.
Theo kết quả xác minh ban đầu, chi nhánh 3 tại TP HCM của Công ty Thăng Long (doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, trụ sở tại Hà Nội) đã trốn thuế nhập khẩu hơn 1,18 triệu mét vải và hàng trăm ngàn tấn sợi. Thăng Long còn sửa tờ khai xuất xứ hàng hóa (C/O), dùng giấy tờ và con dấu giả, nhập thừa 310.000m vải và 4.100kg vải vụn. Tổng trị giá hàng sai phạm từ trước đến nay là 560.000 USD
https://vnexpress.net/khoi-to-vu-tron-thue-tai-cong-ty-thăng-long-2039424.html
————
Đây nữa anh. Thật khủng khiếp cho một “thiếu tướng” mới phong. Mình đi lính rồi vào chiến trường đánh gần 50 trận thì nó vẫn chưa đẻ. Mà nay nó thế này đây anh:
“Thiếu tướng Hiền, sinh 1972, bố liệt sĩ. 1992 đi nghĩa vụ quân sự. 1992 ra quân, thi đại học bị trượt. 1995 buôn lậu 5 triệu mét vải bị bắt. Báo CATP đăng 5 kỳ nhưng vô hiệu. Đột nhiên Bộ QP bảo lãnh và nộp phạt thay. Sau đó mở công ty riêng. 2008 liên doanh với Binh đoàn 16 thành công tư hợp doanh. Không tái ngũ mà thành tái ngũ với hàm thượng tá, giữ chứ Phó tư lệnh binh đoàn. Công ty tư nhân thành quân sự hóa. Một năm sau đi học Học viện Đà Lạt lấy bằng Thạc sĩ quân sự (không biết học đại học khi nào). 2016 thăng đại tá. Mẹ thành Bà mẹ VNAH, sau đó do báo chí phanh phui, bằng Bà Mẹ VNAH bị tước. Năm 2023 được phong tướng và mở tiệc tại lâu đài…!”
