Sáu người bị cho có liên can trong vụ án ‘Lạm quyền trong khi thi hành công vụ’ tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh (tên giao dịch tiếng Anh Saigon Co.op) vào ngày 19/7 chịu khám xét nhà.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng/Chống Tham nhũng/Tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.
Cơ quan Anh ninh Điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vừa nêu trong cùng ngày.
Số bị khám nhà gồm bà Hồ Mỹ Hòa- Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; ông Nguyễn Thành Nhân – nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; ông Trần Trung Liệt- nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; ông Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op, hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; bà Phạm Thị Minh Ngọc – Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op; bà Nguyễn Thị Thùy Trang, trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op. Những người này bị khởi tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ Luật hình sự.
Vào ngày 15/12, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự.
Đến tháng 9/202, Cơ quan an Ninh Điều tra đề nghị truy tố ông Diệp Dũng với cáo buộc ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’ cùng hai cựu công an về tội ‘cố ý làm lộ bí mật Nhà nước’ là ông Nguyễn Hoài Bắc và bà Lê Thị Phương Hồng.
Theo kết luận điều tra, tháng 9/2020, ông Bắc là thành viên tổ điều tra Công an TPHCM, tham gia vụ án điều tra sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Ông Bắc thường xuyên chia sẻ thông tin điều tra cho bạn gái là bà Hồng. Trong một lần ông Bắc đang ngủ, bà Hồng đã tìm lấy sổ tài liệu văn bản của vụ án, thông tin mật để trong cặp tài liệu của ông Bắc, sao chép lại và chụp lén.
Bà Hồng khai bà đã liên hệ với ông Dũng, đang bị điều tra, để cung cấp thông tin liên quan vụ án. Bà Hồng, lúc ấy là cán bộ ngành Công an TPHCM có hai tiệm tạp hóa, có ý muốn ông Dũng cung cấp hàng giá rẻ.
Bản thân ông Dũng cũng khai có cán bộ tiết lộ thông tin về vụ điều tra tại Saigon Co.op.
