David LawderNgày 9 tháng 1 năm 2026 8:43 PM PSTCập nhật 3 giờ trước
LE SUEUR, Minnesota, ngày 9 tháng 1 (Reuters) – Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo cho bốn công ty chuyển tiền rằng họ đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận như một phần của chiến dịch trấn áp các hành vi lạm dụng phúc lợi xã hội liên bang ở Minnesota, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hôm thứ Sáu.
Ông Bessent cũng cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng một số ngân hàng trong tiểu bang tham gia vào các giao dịch chuyển tiền đang bị bộ phận Thực thi Dân sự của Sở Thuế vụ kiểm toán vì cáo buộc hoạt động rửa tiền.
Bản tin Tuần này của Breakingviews cung cấp những hiểu biết và ý tưởng từ nhóm bình luận tài chính toàn cầu của Reuters. Đăng ký tại đây.
Ông từ chối nêu tên các ngân hàng và công ty dịch vụ chuyển tiền đang bị điều tra, nhưng cho biết chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm làm sáng tỏ các kế hoạch gian lận dịch vụ xã hội bị cáo buộc ở Minnesota mà ông cho rằng đã biển thủ hàng tỷ đô la dành cho các chương trình phúc lợi xã hội. Ông Bessent cho biết một số quỹ có thể “đã bị chuyển hướng” cho nhóm khủng bố al Shabaab ở Somalia, nhưng từ chối cung cấp bằng chứng cụ thể.
“Nếu bạn gửi tiền về Somalia, thì bạn đang nhận quá nhiều tiền,” ông Bessent nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn trong chuyến thăm ba ngày tới khu vực Minneapolis-St. Paul. “Hoặc bạn là một phần của vụ lừa đảo, và chúng tôi sẽ truy tìm bạn.”
Ông cũng cho biết cuộc điều tra về các khoản chuyển tiền không nên gây hại cho những người có thể chứng minh rằng số tiền đó không đến từ các khoản thanh toán dịch vụ xã hội.
Khi được hỏi liệu các cuộc kiểm toán có gây ảnh hưởng tiêu cực đến các khoản kiều hối hợp pháp mà người di cư gửi cho gia đình ở nước ngoài hay không, ông Bessent nói: “Không, không nên. Bất cứ ai có thể chứng minh nguồn gốc của số tiền đó… đều không sao.” Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu trong cuộc họp báo công bố trang web chính thức của Tài khoản Trump, tại Bộ Tài chính ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 12 năm 2025. REUTERS/Aaron Schwartz Mua bản quyền
Bessent cho biết FinCEN đã ban hành lệnh theo khu vực địa lý, tăng cường giám sát các ngân hàng và các tổ chức chuyển tiền ở các quận Hennepin và Ramsey thuộc tiểu bang Minnesota, bao gồm cả Minneapolis và St. Paul. Điều này sẽ yêu cầu các công ty báo cáo thêm thông tin về các khoản tiền được chuyển ra ngoài Hoa Kỳ, bao gồm cả báo cáo của FinCEN về các giao dịch trên 3.000 đô la.
IRS THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TÁC
Người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết, IRS cũng sẽ thành lập một nhóm công tác để điều tra các nhóm phi lợi nhuận liên quan đến việc xử lý các chương trình ưu đãi thuế trong thời kỳ đại dịch.
Chính quyền Trump đã chỉ trích Thống đốc Minnesota Tim Walz và tiểu bang này, bao gồm cả cộng đồng người Mỹ gốc Somalia và người nhập cư Somalia đông đảo, về các cáo buộc gian lận từ năm 2020 của một số nhóm phi lợi nhuận được tài trợ bởi liên bang, quản lý các chương trình chăm sóc trẻ em và các dịch vụ xã hội khác của tiểu bang.
“Rõ ràng là Thống đốc Walz đã thiếu trách nhiệm trong nghĩa vụ quản lý tài chính với tư cách là người đứng đầu tiểu bang Minnesota, khi để điều này xảy ra dưới sự quản lý của ông ấy,” Bessent nói. “Và chúng tôi đang tích cực theo dõi tất cả các manh mối để xem mức độ liên quan, liệu chỉ giới hạn ở sự thiếu trách nhiệm và thiếu năng lực, hay còn hơn thế nữa.”
Walz, người tuần này tuyên bố sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, đã gọi vụ bê bối gian lận này là một cuộc khủng hoảng và chỉ trích Trump và các đảng viên Cộng hòa khác vì những gì ông gọi là những cuộc tấn công thiếu thiện chí nhằm vào ông.
Bài báo của David Lawder ở Le Sueur, Minnesota, Andrea Shalal và Susan Heavey ở Washington; Biên tập bởi Rod Nickel và Tom Hogue
Nguồn : REUTERS
