BANGKOK (AP) – Chính phủ Campuchia hôm thứ Tư cho biết họ đã bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc một ông trùm bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, Chen Zhi, và hai công dân Trung Quốc khác đã bị bắt giữ và dẫn độ hôm thứ Ba theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Ông Chen trước đây có hai quốc tịch nhưng quốc tịch Campuchia của ông đã bị thu hồi vào tháng 12, Bộ Nội vụ cho biết.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Chen vào tháng 10 với tội danh âm mưu, cáo buộc ông ta là chủ mưu của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến đa quốc gia, sử dụng các doanh nghiệp khác của mình để rửa tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp và cho phép sử dụng bạo lực đối với người lao động. Theo bản cáo trạng, Prince đã khoe khoang kiếm được 30 triệu đô la mỗi ngày từ các vụ lừa đảo.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, đồng thời các nhà chức trách cũng tịch thu tài sản của Chen Zhi, bao gồm bất động sản trị giá ít nhất 100 triệu đô la và 14 tỷ đô la tiền điện tử.
Các trung tâm lừa đảo đã mọc lên khắp Đông Nam Á, lừa đảo tiền của nạn nhân bằng cách thuyết phục họ tham gia vào các kế hoạch đầu tư giả mạo. Theo ước tính của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, các nạn nhân lừa đảo trên toàn thế giới đã mất từ
Hãy cập nhật tin tức và những thông tin tốt nhất từ
Áp lực ngày càng tăng đối với Campuchia
Hoa Kỳ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chen, 38 tuổi, và các hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc các thực thể được đăng ký hợp pháp của công ty ông ta, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đã tịch thu số tiền ước tính 14 tỷ đô la Bitcoin được cho là có liên quan đến Chen hoặc các hoạt động của ông ta, và buộc tội ông ta âm mưu gian lận qua mạng và rửa tiền. Ông ta bị cáo buộc cho phép sử dụng bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ các quan chức nước ngoài và sử dụng các doanh nghiệp khác của mình, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, để rửa tiền bất hợp pháp.
Các công tố viên ở Hoa Kỳ cáo buộc rằng tổ chức của ông ta đã lừa đảo 250 người Mỹ hàng triệu đô la, với một người mất 400.000 đô la tiền điện tử. Năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ đô la do các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Chính quyền Anh đã đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Chen tại Anh, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro ở London.
Sau đó, các cơ quan chức năng khác cũng vào cuộc. Singapore đã mở cuộc điều tra vào ngày 30 tháng 10 sau khi tuyên bố tịch thu các tài sản tài chính thuộc sở hữu của Chen trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore (114 triệu đô la Mỹ) và một chiếc du thuyền. Tại Đài Loan, cảnh sát đã tịch thu 26 chiếc xe hơi hạng sang, bao gồm Ferrari, Bugatti và Porsche, trong khi cảnh sát Hồng Kông tịch thu các tài sản tài chính. Cả ba cơ quan chức năng này đều đã mở cuộc điều tra đối với Chen.
Nhưng Chen đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đưa ra tuyên bố thông qua luật sư vào tháng 11, rằng “Tập đoàn Prince Group kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hoặc chủ tịch của họ đã tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.” Chính phủ Campuchia cũng đưa ra phản ứng khá dè dặt, tuyên bố rằng họ không bảo vệ những kẻ vi phạm pháp luật, một người phát ngôn cho biết, nhưng Campuchia không cáo buộc Chen hoặc tập đoàn Prince Group phạm tội.
Jacob Daniel Sims, một chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia và nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard, cho biết chính phủ Campuchia đã phải đối mặt với áp lực quốc tế kéo dài đến mức không hành động nữa không phải là một lựa chọn.
“Việc giao Chen Zhi cho Trung Quốc là con đường ít trở ngại nhất. Nó làm giảm sự giám sát của phương Tây đồng thời phù hợp với mong muốn của Bắc Kinh là giữ một vụ án nhạy cảm về chính trị tránh xa các tòa án của Mỹ và Anh,” Sims nói.
Không có bình luận ngay lập tức nào từ văn phòng công tố liên bang ở Brooklyn, nơi Chen bị truy tố. Chen và Tập đoàn Prince Holding Group đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Chính quyền Trung Quốc không có bình luận ngay lập tức về việc dẫn độ Chen và hai cá nhân khác được Bộ Nội vụ Campuchia nêu tên là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui.
Các vụ lừa đảo trực tuyến đã phát triển mạnh ở Đông Nam Á
Tội phạm mạng đã phát triển mạnh ở Đông Nam Á, nơi luật pháp yếu kém, đặc biệt là ở Campuchia và Myanmar, với các sòng bạc thường đóng vai trò là trung tâm cho các hoạt động tội phạm. Công dân nước ngoài bị buôn bán được sử dụng để điều hành các vụ lừa đảo “tình yêu” và tiền điện tử, thường được tuyển dụng bằng những lời mời làm việc giả mạo và sau đó bị buộc phải làm việc trong điều kiện gần như nô lệ.
Bản cáo trạng của Mỹ đối với Chen cáo buộc rằng Tập đoàn Prince Holding Group đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, mặc dù chỉ nêu tên ba trong số đó là Golden Fortune, Jinbei và Mango Park.
Các hoạt động này đã trở thành một điều đáng xấu hổ đối với chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là khi chúng nhắm vào công dân Trung Quốc. Giữa năm 2023, Bắc Kinh đã gây áp lực lên Myanmar để trấn áp tội phạm, và một số trùm tội phạm đã bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử. Một số người đã nhận án tử hình.
Kể từ đó, Bắc Kinh tiếp tục gây áp lực trong khu vực, hợp tác với Thái Lan và Myanmar để tiến hành một chiến dịch giải cứu quy mô lớn gần 10.000 người khỏi các khu phức hợp lừa đảo nằm dọc biên giới Thái Lan và Myanmar. Campuchia cũng đã tiến hành một chiến dịch vào mùa hè để bắt giữ vài nghìn người từ các trung tâm lừa đảo khác nhau. Một báo cáo năm 2023 của văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc ước tính rằng ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar và 100.000 người ở Campuchia có thể đã bị giam giữ trong những điều kiện buộc phải làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến. Các chuyên gia cho biết các hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.
___
Phóng viên Grant Peck của Associated Press đưa tin từ Bangkok. Các phóng viên Michael Sisak ở New York và Jack Brook ở New Orleans của AP đã đóng góp vào báo cáo này.
