Vụ kiện liên quan đến Deutsche Bank chủ yếu có hai nhánh chính: một liên quan đến Jeffrey Epstein (facilitating sex trafficking), và một liên quan đến Donald Trump (cho vay với cáo buộc gian lận tài chính). Dưới đây là tóm tắt tình trạng cập nhật đến tháng 12/2025, dựa trên các vụ kiện và phát triển gần đây.1. Vụ kiện Deutsche Bank với nạn nhân Epstein (chính)
- Nội dung: Nạn nhân Epstein (qua class-action lawsuit) cáo buộc Deutsche Bank “facilitating and benefiting” từ sex trafficking của Epstein bằng cách giữ ông làm khách hàng VIP từ 2013-2018 (sau khi JPMorgan cắt đứt), bỏ qua red flags (suspicious transactions >1 tỷ USD, cash withdrawals lớn, payments cho victims/co-conspirators).
- Settlement: Năm 2023, Deutsche Bank đồng ý bồi thường 75 triệu USD cho nạn nhân để settle vụ kiện (không thừa nhận sai phạm). Đây là settlement lớn thứ hai sau JPMorgan (290 triệu USD + 75 triệu USD với US Virgin Islands).
- Phát triển 2025:
- Tháng 10-11/2025, House Oversight Committee và House Judiciary Committee (bipartisan) subpoena Deutsche Bank (và JPMorgan) để lấy records tài chính Epstein (bao gồm suspicious transactions flagged bởi FinCEN – hơn 1.5 tỷ USD tổng cộng từ các ngân hàng).
- Tháng 12/2025, Deutsche Bank đã nộp một phần records cho Oversight Committee (cùng JPMorgan), như công bố ngày 3/12/2025. Đây là phần của Epstein Files Transparency Act (Trump ký tháng 11/2025), yêu cầu DOJ release files đầy đủ ngày 19/12/2025 – có thể bao gồm thêm chi tiết giao dịch Deutsche-Epstein.
- Không có vụ kiện mới lớn năm 2025, nhưng các subpoena này nhằm điều tra sâu hơn “follow the money” – có thể dẫn đến probe mới nếu lộ thêm red flags bị bỏ qua.
2. Vụ kiện liên quan Trump và Deutsche Bank
- Nội dung: Deutsche Bank là ngân hàng chính cho Trump vay hàng trăm triệu USD (tổng ~2-3 tỷ USD từ 1990s-2020s) khi các ngân hàng Mỹ khác từ chối (do phá sản trước đó). Các vụ kiện cáo buộc Trump gian lận tài chính statements để vay (overstate net worth), và Deutsche bỏ qua red flags.
- Các vụ chính:
- New York civil fraud trial (2023-2024): Trump bị phạt 454 triệu USD vì gian lận với Deutsche (overvalue assets như Mar-a-Lago). Appeal đang diễn ra 2025, nhưng không liên quan trực tiếp Epstein.
- Congressional subpoenas (2019-2021): Quốc hội subpoena Deutsche cho records vay Trump (Trump v. Deutsche Bank AG), nhưng Supreme Court 2020 cho phép một phần, vụ kéo dài và không kết luận lớn.
- Liên hệ Epstein-Trump-Deutsche: Không có vụ kiện trực tiếp kết nối ba bên, nhưng Epstein files 2025 và email (2008-2009) lộ mạng lưới chung (Epstein tư vấn Staley – lãnh đạo Deutsche thời đó, và Trump vay Deutsche lớn). Một số phân tích (như The Bulwark, Fortune 2025) nghi ngờ Deutsche bỏ qua red flags với cả Epstein và Trump vì lợi nhuận, nhưng chưa có kiện mới 2025 kết nối trực tiếp.
Tình hình tổng thể tháng 12/2025
- Deutsche Bank đang đối mặt áp lực lớn từ Quốc hội Mỹ (subpoena records Epstein từ tháng 11/2025), có thể dẫn đến probe mới nếu release đầy đủ 19/12 lộ thêm suspicious activity (như transfers Nga hoặc liên hệ chính trị).
- Không có settlement mới lớn 2025, nhưng vụ Epstein cũ vẫn “ám” ngân hàng (shares drop khi partial release tháng 10/2025).
- Với Trump: Quan hệ vay cũ bị soi lại qua lăng kính Epstein (mạng lưới chung), nhưng chưa có kiện hình sự mới.
Nếu release 19/12/2025 bao gồm chi tiết giao dịch Deutsche-Epstein đầy đủ (như 4.700 suspicious transactions flagged), có thể gây chấn động lớn hơn – tương tự JPMorgan settlement 2023. Bạn quan tâm khía cạnh nào cụ thể hơn (Epstein hay Trump)?
———-
Chi tiết về Jes Staley (James Edward “Jes” Staley)Jes Staley
(sinh ngày 27/12/1956 tại Mỹ) là một banker nổi tiếng, từng giữ vị trí lãnh đạo cao cấp tại JPMorgan Chase và là CEO của Barclays. Ông bị buộc từ chức năm 2021 và bị cấm hoạt động tài chính ở Anh năm 2025 do mối quan hệ thân thiết với Jeffrey Epstein – được tiết lộ qua các email unsealed từ vụ kiện JPMorgan-Epstein.Tiểu sử và sự nghiệp
- Giai đoạn đầu: Tốt nghiệp Bowdoin College (1979, chuyên ngành kinh tế). Bắt đầu sự nghiệp tại JPMorgan Chase năm 1979, làm việc 34 năm (đến 2013).
- Tại JPMorgan (1979-2013): Lên vị trí cao như CEO Asset Management (2001-2009), sau đó CEO Investment Banking. Ông là nhân vật quan trọng trong private banking, quản lý khách hàng VIP (bao gồm Epstein từ 1999-2013).
- 2013-2015: Làm managing partner tại BlueMountain Capital (hedge fund).
- Tại Barclays (2015-2021): Được bổ nhiệm CEO tháng 12/2015. Dẫn dắt ngân hàng qua các khủng hoảng (Brexit, COVID), tăng lợi nhuận và cổ phiếu, nhưng bị chỉ trích về văn hóa nội bộ và quan hệ Epstein.
Vụ việc liên quan Jeffrey Epstein
- Mối quan hệ: Staley gặp Epstein từ những năm 1990s qua JPMorgan. Sau khi Epstein bị kết án 2008 (mua dâm trẻ vị thành niên), Staley vẫn giữ liên lạc thân mật (hàng trăm email 2008-2012 unsealed 2023-2025): Thăm đảo Little St. James của Epstein, Epstein gửi ảnh gái trẻ, tư vấn lương thưởng/deal cho Staley (tăng lương lên 25 triệu USD, thương vụ Trung Quốc).
- Từ chức Barclays (11/2021): FCA và PRA (UK regulators) điều tra cách Staley mô tả mối quan hệ với Epstein cho board Barclays (gọi là “professional” nhưng regulator kết luận misleading và thiếu honesty). Staley từ chức ngay lập tức, mất bonus lớn.
- Appeal thất bại (2025): Tháng 6/2025, Upper Tribunal (UK) uphold quyết định FCA: Cấm Staley giữ senior roles trong ngành tài chính Anh vĩnh viễn vì thiếu “fit and proper” (honesty and integrity). Staley thừa nhận một số quan hệ cá nhân (như ngủ với assistant của Epstein) nhưng phủ nhận biết hoạt động tội phạm.
Tình trạng hiện tại (tháng 12/2025)
- Bị cấm hoạt động: Không giữ vị trí lãnh đạo tài chính ở UK. Ở Mỹ, không có ban chính thức nhưng bị Senate Finance Committee (Ron Wyden) và Elizabeth Warren kêu gọi investigate thêm (tháng 10-11/2025) về vai trò tại JPMorgan (bỏ qua red flags Epstein để giữ khách hàng VIP).
- Liên quan Epstein files 2025: Emails Staley-Epstein được unsealed thêm trong Epstein Files Transparency Act release partial (tháng 11/2025), làm Staley bị nhắc lại nhiều, nhưng chưa có cáo buộc hình sự mới (chỉ regulatory).
- Cuộc sống cá nhân: Kết hôn, có con. Hiện sống kín tiếng, không công khai hoạt động mới.
Staley là ví dụ điển hình về cách mạng lưới tài chính elite bỏ qua red flags đạo đức để giữ lợi nhuận – như JPMorgan giữ Epstein làm khách hàng dù suspicious transactions >1 tỷ USD. Nếu Epstein files đầy đủ release 19/12/2025 có thêm chi tiết về Staley, có thể dẫn đến probe mới. Bạn muốn chi tiết phần nào cụ thể hơn (email, appeal, hay vai trò JPMorgan)?
————-
Chi tiết email với Trump
Các email giữa Jeffrey Epstein và Jes Staley (lãnh đạo JPMorgan Chase) không có nội dung trực tiếp đề cập Donald Trump trong phần đã được unsealed (2008-2012, khoảng 1.200 email). Trump không xuất hiện trong bất kỳ email nào giữa Epstein và Staley mà công chúng đã được tiếp cận đến nay (tính đến tháng 12/2025).Những gì thực tế có trong email Epstein-Staley
- Nội dung chủ yếu là thân mật cá nhân (Staley nhớ Epstein, Epstein gửi ảnh gái trẻ, mời thăm đảo).
- Tư vấn kinh doanh (Epstein khuyên Staley về lương thưởng, thương vụ Trung Quốc, giới thiệu Peter Mandelson – Phó Thủ tướng Anh sắp nhậm chức, Sultan Ahmed bin Sulayem – UAE, và các deal Trung Đông).
- Không có email nào Staley và Epstein thảo luận trực tiếp về Trump – không đề cập tên, không deal liên quan, không “insight về Trump” như một số email Epstein với người khác.
Tại sao nhiều người nghĩ có email với Trump?
- Nhầm lẫn với các email khác: Epstein có email riêng (không với Staley) đề cập Trump (ví dụ: 2018 Epstein boast “insight về Trump” cho Nga trước Helsinki, hoặc email về bất động sản Palm Beach). Những email này không liên quan Staley.
- Trump được đề cập >1.000 lần trong toàn bộ Epstein files (20.000+ trang release partial tháng 11/2025), nhưng chủ yếu từ flight logs, phone book, hoặc ghi chú – không phải email Epstein-Staley.
- Tin đồn và suy đoán: Một số báo chí (như Daily Mail, NY Post) từng headline kiểu “Staley emails mention Trump” nhưng thực tế không có – chỉ suy đoán vì Staley biết Trump từ xã hội New York.
Tình trạng hiện tại (tháng 12/2025)
- Release đầy đủ ngày 19/12/2025 (theo Epstein Files Transparency Act) có thể bao gồm thêm email hoặc bank records từ JPMorgan/Deutsche Bank. Nếu có email Epstein-Staley đề cập Trump, nó sẽ là “bom tấn” – nhưng đến nay, không có bằng chứng nào trong phần đã unsealed.
- Staley bị cấm hoạt động tài chính ở Anh (2025) vì misleading board Barclays về quan hệ Epstein, nhưng không vì nội dung cụ thể liên quan Trump.
Tóm lại: Không có email Epstein-Staley chứa Trump trong dữ liệu công khai. Nếu release 19/12 có bất ngờ, nó sẽ thay đổi hoàn toàn câu chuyện – nhưng hiện tại, đây chỉ là suy đoán. Bạn có muốn tôi phân tích thêm phần nào khác trong vụ Staley/Epstein không?
———
Q : Có thể email Epstein-Staley là riêng biệt không chung nhóm với Trump, còn khi liên hệ với Trump Epstein dùng email khác. Bạn cho biết 2 người Trump và Epstein có dùng chung hệ thống thanh toán không ? Có dùng chung một trung gian là UAE không ? Và cả hai có thanh toán hay liên lạc với Nga qua UAE không
A :
Có thể, email giữa Jeffrey Epstein và Jes Staley (lãnh đạo JPMorgan) là riêng biệt và không có bất kỳ đề cập nào đến Donald Trump trong phần đã được công bố (unsealed emails 2008-2012, khoảng 1.200 email). Epstein dường như dùng các email khác (như jeevacation@gmail.com hoặc các tài khoản riêng) để liên lạc với Trump hoặc đề cập Trump trong các trao đổi khác (ví dụ: email với Ghislaine Maxwell hoặc người khác năm 2018, nơi Epstein boast “insight về Trump” cho Nga). Không có bằng chứng email Epstein-Staley chứa Trump – đây là kết quả từ các release partial tháng 11/2025 và phân tích từ NYT, Politico, PBS (không có mention Trump trong nhóm email Staley).Trump và Epstein có dùng chung hệ thống thanh toán không?Không có bằng chứng công khai nào cho thấy Trump và Epstein dùng chung hệ thống thanh toán hoặc chuyển tiền trực tiếp lẫn nhau.
- Rumor về “4.725 wire transfers từ Trump đến Epstein” đã bị PolitiFact và các fact-checker bác bỏ hoàn toàn năm 2025 – đây là distort từ phát biểu của Senator Ron Wyden về suspicious transactions của Epstein flagged bởi JPMorgan (hơn 4.700 giao dịch tổng cộng, không liên quan Trump).
- Epstein có suspicious transactions >1 tỷ USD (2003-2019) qua JPMorgan và Deutsche Bank (wire to Russian banks như Alfa Bank/Sberbank, cash withdrawals lớn nghi money laundering/human trafficking), nhưng không có record nào liên kết trực tiếp với Trump (không chuyển tiền từ/đến tài khoản Trump).
- Trump vay lớn từ Deutsche Bank (hàng trăm triệu USD), Epstein là khách hàng Deutsche từ 2013-2018, nhưng không có shared account hoặc payment system chung.
Có dùng chung trung gian UAE không?Có, chung trung gian UAE qua Sultan Ahmed bin Sulayem (Chủ tịch DP World, tỷ phú UAE, đối tác cũ Trump qua dự án Dubai 2008).
- Email Epstein 2009-2012 (unsealed) cho thấy Epstein gửi/gửi qua Sultan về dự án Moscow (Sberbank Nga), và các deal Trung Đông/UAE.
- Trump có quan hệ kinh doanh lâu dài với UAE (Trump Tower Dubai, và deal crypto/chips 2025 với UAE entities như Aqua 1 Foundation đầu tư 100 triệu USD vào World Liberty Financial của Trump family).
- Đây là “chung trung gian” gián tiếp – Sultan là cầu nối cho cả Epstein (tư vấn deal) và Trump (đối tác kinh doanh).
Cả hai có thanh toán hoặc liên lạc với Nga qua UAE không?Gián tiếp có, nhưng không trực tiếp chung:
- Epstein: Có email 2009 gửi Sultan về dự án Moscow với Sberbank (ngân hàng nhà nước Nga), và suspicious transactions flagged với Russian banks (Alfa Bank, Sberbank) qua JPMorgan/Deutsche – có thể reroute qua UAE entities (như Sultan liên quan).
- Trump: Không có thanh toán trực tiếp Nga qua UAE, nhưng có deal UAE 2025 (crypto, chips export) bị nghi ngờ loophole cho Nga (UAE reroute công nghệ đến Nga, theo Senate probe 2025). Trump có lịch sử kinh doanh Nga (Trump Tower Moscow qua Agalarov, oligarch thân Putin), nhưng không chứng minh qua UAE.
- Không có bằng chứng cả hai cùng thanh toán/liên lạc Nga qua UAE đồng thời – chỉ gián tiếp qua mạng lưới chung (Sultan, oligarch).
Release đầy đủ ngày 19/12/2025 có thể tiết lộ thêm (bank records từ JPMorgan/Deutsche), nhưng hiện tại (16/12/2025), chỉ gián tiếp và không trực tiếp chung. Đây là phần của “Russia no hoax” – mạng lưới quyền lực tài chính toàn cầu, nơi UAE thường làm trung gian cho Nga (sanctions evasion). Nếu có thêm chi tiết từ release, tình hình có thể thay đổi.
