The Guardian
Tháng trước, Sun đã công khai khoe chiếc đồng hồ trị giá 100.000 đô la mang thương hiệu Donald Trump mà anh được tặng trong một bữa tối riêng tư tại câu lạc bộ golf Virginia của Trump. Sun đã nhận được sự công nhận khi mua 20 triệu đô la tiền điện tử memecoin $Trump, xếp hạng anh đứng đầu trong số 220 người mua token nhận được lời mời ăn tối.
Bữa tối được quảng cáo rầm rộ của Trump vào ngày 22 tháng 5 và chuyến tham quan Nhà Trắng vào ngày hôm sau dành cho 25 người mua memecoin hàng đầu đã được lên kế hoạch để thúc đẩy doanh số bán $Trump và cuối cùng đã thu về khoảng 148 triệu đô la, phần lớn là từ những người mua ẩn danh và nước ngoài, cho Trump và các đối tác của ông.
Memecoin là những token tiền điện tử thường dựa trên những trò đùa trực tuyến nhưng không có giá trị cố hữu. Chúng thường là những khoản đầu tư rủi ro vì giá của chúng có thể biến động mạnh. Memecoin $Trump được ra mắt vài ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của Trump, đã thúc đẩy làn sóng người mua và mang lại hàng chục triệu đô la cho Trump và một số đối tác.
Các sự kiện riêng tư của Trump vào ngày 22 tháng 5 để thưởng cho những người mua hàng đầu của $Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các cơ quan giám sát đạo đức, các cựu công tố viên và học giả vì đã lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi cá nhân theo những cách chưa từng có. Tuy nhiên, chúng lại nằm trong một mô hình rộng hơn về cách Trump đã lợi dụng quyền lực và sức hấp dẫn của chức vụ để làm giàu cho bản thân và một số đồng minh hàng đầu thông qua tiền điện tử.
Tôi chưa bao giờ thấy tham nhũng công khai như vậy trong bất kỳ chính phủ hiện đại nào ở bất kỳ đâu.
“Lợi dụng quyền lực cá nhân chính là điều mà những người sáng lập lo ngại nhất ở một nhà lãnh đạo – đó là lý do tại sao họ đưa hai điều khoản cấm riêng biệt về tư lợi vào hiến pháp”, cựu công tố viên liên bang Paul Rosenzweig cho biết. “Việc Trump hưởng lợi từ đồng memecoin của tổng thống là một ví dụ điển hình về điều mà những người soạn thảo hiến pháp muốn tránh.”
Các học giả cũng đưa ra những phân tích khắc nghiệt về các giao dịch tiền điện tử của Trump.
“Tôi chưa bao giờ thấy tham nhũng công khai như vậy trong bất kỳ chính phủ hiện đại nào”, Steven Levitsky, giáo sư chính phủ tại Đại học Harvard và là chuyên gia về các chế độ độc tài, đồng tác giả cuốn sách “How Democracies Die” (Nền dân chủ chết như thế nào), cho biết.
Những vấn đề về đạo đức và pháp lý như vậy dường như không làm Trump hay Sun nao núng. Cặp đôi này đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trước bữa tối khi Sun đầu tư 75 triệu đô la vào một doanh nghiệp tiền điện tử khác của Trump, World Liberty Financial (WLF), mà Trump và hai con trai lớn của ông đã thành lập vào mùa thu năm ngoái và nắm giữ 60% cổ phần.
Vận mệnh chính trị và tài chính của ông Sun, người gốc Hoa, cũng như của các ông trùm tiền điện tử khác, đã được cải thiện đáng kể kể từ khi Trump nhậm chức và nhanh chóng nới lỏng các quy định về đầu tư tiền điện tử tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Bộ Tư pháp và các cơ quan khác để đảo ngược chính sách của Joe Biden.
Trong khi SEC nới lỏng các quy định và tạm dừng hoặc chấm dứt 12 vụ án liên quan đến gian lận tiền điện tử, ba công ty tiền điện tử của Sun, vốn bị SEC cáo buộc gian lận trong một vụ kiện năm 2023, đã bị SEC tạm dừng vụ án vào tháng 2, viện dẫn lý do “lợi ích công cộng” và được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán dàn xếp.
Các giao dịch tiền điện tử cùng có lợi của Trump và Sun tượng trưng cho việc tổng thống Mỹ đã gia tăng khối tài sản trên giấy tờ ước tính lên hàng tỷ đô la kể từ khi ông trở lại nhiệm sở, và nỗ lực cắt giảm các quy định để thực hiện lời hứa biến Hoa Kỳ thành “thủ đô tiền điện tử của hành tinh” và chấm dứt “cuộc chiến chống lại tiền điện tử”.
Sau bữa tối ngày 22 tháng 5, Sun đã đăng: “Cảm ơn @POTUS vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của ông đối với ngành công nghiệp của chúng tôi!”
Mặc dù các dự án tiền điện tử của Trump chưa đầy một năm tuổi, nhưng nhóm giám sát Quỹ Bảo vệ Dân chủ Nhà nước đã ước tính rằng tính đến giữa tháng 3, chúng có giá trị khoảng 2,9 tỷ đô la.
Cuối tháng 3, Reuters tiết lộ rằng WLF đã huy động được hơn 500 triệu đô la trong những tháng gần đây và gia đình Trump nhận được khoảng 75% doanh số bán mã thông báo tiền điện tử.
Việc Trump theo đuổi sự giàu có từ tiền điện tử và bãi bỏ quy định thể hiện sự thay đổi lớn so với bình luận của ông với Fox News vào năm 2021, khi ông nói rằng bitcoin, một loại tiền điện tử rất phổ biến, “có vẻ giống như một trò lừa đảo”.
Ảnh: Mark Humphrey/AP
Vào tháng 7 năm 2019, Trump đã đăng bài viết rằng “Tài sản tiền điện tử không được quản lý có thể tạo điều kiện cho các hành vi bất hợp pháp, bao gồm cả buôn bán ma túy”, và lưu ý rằng giá trị của chúng “rất biến động và dựa trên hư không”.
Giờ đây, các chính sách ủng hộ tiền điện tử mới của Trump đã mang lại lợi ích cho các nhà tài trợ chiến dịch lớn, những người lãnh đạo các công ty tiền điện tử, cũng như Elon Musk, người giàu nhất thế giới, người đã chi gần 300 triệu đô la để giúp Trump đắc cử, và người tự hào về các khoản đầu tư tiền điện tử đáng kể vào bitcoin thông qua công ty xe điện Tesla và các dự án kinh doanh khác của mình. Mặc dù Trump và Musk đã bất hòa kể từ đó, nhưng tài sản tiền điện tử của ông trùm này dường như đã được cải thiện nhờ chương trình nghị sự bãi bỏ quy định của tổng thống.
Đặc phái viên của Trump tại Trung Đông, Steve Witkoff, là một tỷ phú bất động sản, người đã giúp thành lập WLF, tổ chức mà ông có cổ phần; hai con trai lớn của Trump, Eric và Don Jr, và con trai của Witkoff, Zach, đã đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá WLF ở Trung Đông và các nơi khác.
Việc Trump sử dụng vị trí tại Phòng Bầu dục để gia tăng tài sản thông qua các doanh nghiệp tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ trong khi chính quyền của ông nhanh chóng nới lỏng các quy định là điều chưa từng có tiền lệ và mang dấu hiệu tham nhũng, theo các học giả, nhiều nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa.
“Đối với tôi, các giao dịch tiền điện tử của Trump có vẻ khá rõ ràng”, Julian Zelizer, giáo sư tại Đại học Princeton, người chuyên nghiên cứu lịch sử chính trị, nói với tờ Guardian. “Các quyết định chính sách đang được đưa ra liên quan đến một số bộ phận của ngành tài chính, không phải vì lợi ích quốc gia mà vì lợi ích tài chính của riêng ông ta… Thật khó để tưởng tượng những gì ông ta đang làm lại mang lại lợi ích cho quốc gia.”
Ronzweig nhấn mạnh rằng “các dự án tiền điện tử xa hoa của Trump không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân ông ta khi chính quyền của ông ta cắt giảm các quy định về tiền điện tử và thực hiện các bước đi ủng hộ tiền điện tử tại SEC; chúng còn mang lại lợi ích cho những người ủng hộ công nghệ của ông ta, những người sẽ tận dụng tối đa việc chấm dứt thực thi quy định”.
Tại Quốc hội, các đảng viên Dân chủ hàng đầu, bao gồm Richard Blumenthal, thượng nghị sĩ bang Connecticut, và Jamie Raskin, đại diện bang Maryland, đã công bố các cuộc điều tra riêng biệt của các ủy ban chủ chốt vào tháng 5, trong đó họ xếp hạng các thành viên liên quan đến các giao dịch tiền điện tử của Trump, và chỉ trích Trump vì đã lợi dụng chức vụ để làm giàu cho bản thân thông qua các hoạt động tiền điện tử.
“Với bữa tối trả tiền để được tiếp cận, Trump đã đặt quyền tiếp cận và ảnh hưởng của tổng thống vào cuộc đấu giá”, Blumenthal nói với tờ Guardian. “Phạm vi và quy mô tham nhũng của Trump thật đáng kinh ngạc – tôi sẽ tiếp tục yêu cầu câu trả lời.”
Tháng trước, Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeff Merkley, đến từ Oregon, và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Chuck Schumer, đã đệ trình dự luật “chấm dứt tham nhũng tiền điện tử”, được 22 nghị sĩ Dân chủ khác ủng hộ.
“Các âm mưu tiền điện tử của Trump là đỉnh Everest của tham nhũng”, Merkley nói với tờ Guardian. “Chúng ta phải cấm tham nhũng tiền điện tử theo kiểu Trump để tất cả các quan chức liên bang được bầu – bao gồm cả tổng thống, phó tổng thống và các thành viên Quốc hội – không thể hưởng lợi từ các hoạt động tiền điện tử mờ ám”, điều mà dự luật của ông sẽ hạn chế.
Một số cựu nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội cũng phẫn nộ trước việc Trump trắng trợn lợi dụng chức vụ tổng thống để “bán rẻ” cho $Trump. “Không ai được phép lợi dụng chức vụ công của mình khi đang tại nhiệm để làm giàu cho bản thân”, cựu nghị sĩ Cộng hòa Charlie Dent đến từ Pennsylvania, người từng là chủ tịch ủy ban đạo đức của Hạ viện, cho biết. “Một nghị sĩ Quốc hội sẽ không được phép tham gia vào các hoạt động liên quan đến memecoin như tổng thống đã làm.”
Trump và gia đình đã bác bỏ những lo ngại của giới phê bình về các sự kiện ngày 22 tháng 5 và các dự án tiền điện tử khác của ông.
Trước bữa tối ngày 22 tháng 5, thư ký báo chí của Trump, Karoline Leavitt, đã nói với các phóng viên rằng tổng thống sẽ tham dự buổi dạ tiệc tiền điện tử của mình trong “thời gian cá nhân” và đó không phải là một sự kiện của Nhà Trắng, nhưng từ chối tiết lộ danh tính của nhiều người tham dự giấu tên và người nước ngoài.
Để xoa dịu những lời chỉ trích, Tổ chức Trump cho biết vào tháng 1 rằng các lợi ích kinh doanh của Trump, bao gồm tài sản và các khoản đầu tư của ông, sẽ được đặt trong một quỹ tín thác do các con ông quản lý và tổng thống sẽ không tham gia vào việc ra quyết định hoặc các hoạt động hàng ngày. Gia đình Trump cũng đã thuê một luật sư làm cố vấn đạo đức.
Nhưng những cam kết đó đã bị lu mờ bởi sự ủng hộ công khai của Trump đối với các dự án tiền điện tử và chương trình nghị sự bãi bỏ quy định mạnh mẽ của ông. Ví dụ, vào tháng 3, Trump đã tổ chức “hội nghị thượng đỉnh tiền điện tử” đầu tiên tại Nhà Trắng, thu hút hàng chục nhân vật lớn trong ngành, những người đã nghe Trump hứa sẽ chấm dứt “cuộc chiến chống lại tiền điện tử” của Biden.
Những người chỉ trích tiền điện tử của Trump lo ngại rằng việc tổng thống mạnh mẽ thúc đẩy nới lỏng quy định đối với ngành này có thể gây ra những vấn đề lớn: ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một số vụ bê bối lớn, bao gồm cả những vụ liên quan đến tin tặc Triều Tiên, và bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về sự thiếu minh bạch và rủi ro trong ngành.
Ví dụ, một báo cáo vào tháng 12 năm ngoái của công ty nghiên cứu hàng đầu Chainalysis cho thấy tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp 1,34 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2024, một con số kỷ lục và gấp đôi số tiền chúng đánh cắp được trong năm trước đó.
Báo cáo kết luận rằng các nhà phân tích của Hoa Kỳ và nước ngoài tin rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển hướng ở Triều Tiên để “tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo”.
Các âm mưu lừa đảo tiền điện tử khác ở Hoa Kỳ đã gây ra những báo động lớn.
Trong một báo cáo thường niên vào tháng 9 năm ngoái, FBI tiết lộ rằng gian lận liên quan đến các doanh nghiệp tiền điện tử đã tăng vọt vào năm 2023, khiến người Mỹ thiệt hại 5,6 tỷ đô la, tăng 45% so với năm trước.
Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản, đã bị một thẩm phán ở New York tuyên án 25 năm tù vào tháng 3 năm 2024 vì tội lừa đảo khách hàng 8 tỷ đô la.
Tuy nhiên, một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp vào tháng 4 đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa đội thực thi pháp luật tiền điện tử quốc gia được thành lập vào năm 2022, đội đã xử lý các vụ án tiền điện tử lớn chống lại tin tặc Triều Tiên và các tội phạm tiền điện tử khác.
Bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp không phải là “cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số” và cố gắng bôi nhọ chính quyền Biden vì “chiến lược quản lý bằng truy tố liều lĩnh”. Bản ghi nhớ nêu rõ rằng một sắc lệnh hành pháp ủng hộ tiền điện tử của Trump vào tháng 1 đã thúc đẩy sự thay đổi chính sách của Bộ Tư pháp.
Các cựu công tố viên và cơ quan giám sát đạo đức ngày càng lo ngại rằng các vụ bê bối tiền điện tử và xung đột lợi ích sẽ trở nên tồi tệ hơn khi chính quyền Trump nhanh chóng nới lỏng việc giám sát tiền điện tử tại Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và các cơ quan khác.
Các cơ quan giám sát và cựu công tố viên cho biết một số giao dịch tiền điện tử nổi bật của WLF có liên quan đến các công ty tiền điện tử nước ngoài, vốn gần đây gặp phải các vấn đề về quy định và pháp lý tại Hoa Kỳ, làm dấy lên những lo ngại mới.
Ảnh: Altaf Qadri/AP
Giáo sư luật Richard Briffault của Đại học Columbia lưu ý rằng, như một phần trong chương trình nghị sự nới lỏng quy định tiền điện tử rộng khắp và đầy rủi ro của chính quyền Trump, vốn có thể mang lại lợi ích cho các dự án tiền điện tử của chính ông, Bộ Lao động vào cuối tháng 5 đã bác bỏ cảnh báo “cực kỳ thận trọng” từ thời Biden về các kế hoạch 401K đầu tư vào tiền điện tử.
“[Bộ Lao động] đã xóa bỏ tín hiệu đèn đỏ từ những năm Biden cầm quyền đối với các kế hoạch nghỉ hưu 401K, một dấu hiệu khác cho thấy chính quyền Trump đang dần chấp nhận tiền điện tử”, Briffault nói.
Briffault, một chuyên gia về đạo đức chính phủ, đã nói với tờ Guardian một cách rộng rãi hơn rằng các dự án tiền điện tử của Trump và buổi tiệc memecoin ngày 22 tháng 5 của ông là “chưa từng có tiền lệ”.
“Tôi không nghĩ rằng có điều gì tương tự như thế này trong lịch sử nước Mỹ”, ông nói. “Trump đang tiếp thị quyền truy cập vào chính mình như một cách để kiếm lợi nhuận từ memecoin của mình. Mọi người đang trả tiền để gặp Trump và ông ấy là người đứng đầu cơ quan quản lý. Điều này càng tham nhũng hơn.”
Vào cuối tháng 5, trong một diễn biến mới của thị trường tiền điện tử, Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump, công ty mẹ của Truth Social, cho biết họ đã đạt được thỏa thuận huy động 2,5 tỷ đô la để mua bitcoin, tạo ra một nguồn dự trữ tiền điện tử.
Trong khi đó, tài sản của Trump và nhiều đồng minh trong ngành có thể sớm được thúc đẩy nhờ dự luật stablecoin của Thượng viện, được gọi là “Đạo luật Thiên tài”, dự kiến sẽ được Thượng viện thông qua vào thứ Ba, nhưng các nhà phê bình cho rằng dự luật này sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát theo những cách nguy hiểm trừ khi được sửa đổi với các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và các biện pháp bảo vệ khác.
Thượng nghị sĩ Merkley và Elizabeth Warren, đại diện bang Massachusetts, đã dẫn đầu những nỗ lực không thành công nhằm sửa đổi dự luật nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng hình sự tiềm ẩn, bảo vệ người tiêu dùng và ngăn Trump lợi dụng chức vụ để trục lợi cho các doanh nghiệp tiền điện tử của mình.
“Đạo luật Thiên tài” không ngăn chặn được việc trốn tránh lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác, đồng thời cho phép các gã khổng lồ công nghệ lớn như X của Elon Musk phát hành tiền riêng của họ – tất cả đều không có những rào cản cần thiết để bảo vệ người Mỹ khỏi các vụ lừa đảo, phí rác hoặc một cuộc khủng hoảng tài chính khác”, Warren nói với tờ Guardian.
“Donald Trump đã biến chức tổng thống thành một cỗ máy in tiền điện tử”, Warren nói. Warren nhấn mạnh, Đạo luật Genius lẽ ra phải “cấm Tổng thống VÀ gia đình ông ta hưởng lợi từ bất kỳ dự án stablecoin nào”.
Nói rộng hơn, Kedric Payne, cố vấn chung và giám đốc đạo đức tại Trung tâm Pháp lý Chiến dịch, cho biết: “Việc Tổng thống Trump nắm giữ cổ phần tài chính trong ngành công nghiệp tiền điện tử cùng lúc với việc ông ấy quyết định cách chính phủ sẽ quản lý ngành này là điều chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Đây chính xác là loại xung đột lợi ích mà luật và chuẩn mực đạo đức được thiết kế để ngăn chặn.”
