Tổng giao dịch của Jeffrey Epstein qua JPMorgan Chase và Deutsche Bank

• Số lượng giao dịch suspicious: Khoảng 4.700 giao dịch (flagged trong SAR tháng 9/2019 sau cái chết Epstein).
• Tổng giá trị: Hơn 1 tỷ USD (một số nguồn chính xác 1.1 tỷ USD từ 2003-2019, nhưng chủ yếu giai đoạn JPMorgan giữ khách hàng).
• Chi tiết nổi bật:
  • Large cash withdrawals (rút tiền mặt lớn, hallmark money laundering).
  • Payments đến victims/co-conspirators (bao gồm phụ nữ Đông Âu).
  • Wire transfers đến Russian banks (Alfa Bank, Sberbank – ngân hàng lớn Nga, có liên hệ oligarch).
  • Transactions liên quan Wall Street figures (Leon Black, Glenn Dubin, Alan Dershowitz, trusts Leslie Wexner).
• Giao dịch với Nga: Có, wire transfers trực tiếp đến Russian banks (flagged vì nghi liên quan trafficking và ảnh hưởng ngoại).
• Giao dịch với UAE: Không đề cập trực tiếp trong transactions JPMorgan, nhưng gián tiếp qua mạng lưới (email Epstein với Sultan bin Sulayem – UAE, thảo luận deal).

JPMorgan giữ Epstein làm khách hàng VIP dù red flags từ 2002 (cáo buộc abuse), và settle 290 triệu USD + 75 triệu USD với nạn nhân/USVI năm 2023.2. Deutsche Bank (2013-2018)

• Số lượng giao dịch suspicious: Không có con số chính xác công khai như 4.700 của JPMorgan (ước tính hàng trăm đến nghìn giao dịch flagged, góp phần vào tổng >1.5 tỷ USD kết hợp cả hai ngân hàng theo một số báo cáo Senate 2025).
• Tổng giá trị: Khoảng hàng trăm triệu USD (phần còn lại sau khi Epstein chuyển từ JPMorgan), với flagged payments lớn.
• Chi tiết nổi bật:
  • Payments đến Russian models/agents và Eastern European individuals (nghi trafficking).
  • Cash withdrawals và transfers nghi money laundering.
  • Deutsche bị phạt 150 triệu USD năm 2020 vì thất bại monitor Epstein (bỏ qua red flags tương tự JPMorgan).
• Giao dịch với Nga: Có, flagged payments liên quan Russian models/agents và entities.
• Giao dịch với UAE: Không đề cập trực tiếp, nhưng gián tiếp qua mạng lưới chung (Sultan bin Sulayem – UAE, liên hệ Epstein từ thời JPMorgan).

Deutsche settle 75 triệu USD với nạn nhân năm 2023, và đang bị subpoena thêm records từ Quốc hội 2025.Tổng kết

• Tổng suspicious transactions: ~4.700 chính từ JPMorgan (chủ yếu), tổng giá trị kết hợp cả hai ngân hàng >1-1.5 tỷ USD (2003-2019).
• Với Nga: Có rõ ràng ở cả hai ngân hàng (wire to Alfa/Sberbank từ JPMorgan, payments Russian từ Deutsche) – flagged vì nghi trafficking và ảnh hưởng ngoại.
• Với UAE: Không trực tiếp trong transactions ngân hàng, nhưng gián tiếp qua trung gian Sultan bin Sulayem (UAE, đối tác Epstein và Trump).

Release đầy đủ ngày 19/12/2025 (Epstein Files Transparency Act) có thể tiết lộ thêm chi tiết bank records từ cả hai ngân hàng – nếu có thêm giao dịch Nga/UAE, sẽ là “bom tấn”. Hiện tại, đây là bằng chứng mạnh về mạng lưới tài chính toàn cầu của Epstein, với red flags bị bỏ qua vì lợi nhuận ngân hàng.