Chen Zhi bị Mỹ cáo buộc điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Một ông trùm bị Mỹ cáo buộc điều hành một trong những tổ chức lừa đảo trực tuyến lớn nhất châu Á đã bị bắt giữ tại Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong một tuyên bố rằng Phnom Penh đã bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi, 38 tuổi, người sinh ra ở Trung Quốc nhưng cũng có quốc tịch Campuchia, theo yêu cầu của Bắc Kinh. Bộ này cho biết thêm rằng quốc tịch Campuchia của Chen đã bị thu hồi.
Vụ bắt giữ nằm “trong phạm vi hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia” và diễn ra sau nhiều tháng “hợp tác điều tra chung” giữa các nhà chức trách Campuchia và Trung Quốc, Bộ Nội vụ cho biết trong tuyên bố vào cuối ngày thứ Tư.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết “đấu tranh chống cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế”. Bộ này nói thêm: “Trong một thời gian, Trung Quốc đã tích cực hợp tác với Campuchia và các quốc gia khác để chống lại tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên biên giới, đạt được những kết quả đáng kể.”
Campuchia, nơi đã trở thành trung tâm của các hoạt động lừa đảo, đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những tháng gần đây để trấn áp các mạng lưới tội phạm lừa đảo người dân trên khắp thế giới hàng tỷ đô la.
Vào tháng 10, Mỹ và Anh đã truy tố Tập đoàn Prince Group, do Chen làm chủ tịch, vì điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp. Theo bản cáo trạng, công ty và các chi nhánh của nó đã dụ dỗ công nhân vào các khu phức hợp giống như nhà tù ở Campuchia, nơi họ bị giam giữ trái ý muốn và bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư trực tuyến.
Mỹ ước tính rằng người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ đô la vào năm 2024 cho các đối tượng lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á.
Hiện chưa rõ việc dẫn độ Chen về Trung Quốc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cáo buộc chống lại Tập đoàn Prince Group ở Mỹ và Anh.
Một số nhà phân tích cho rằng việc trục xuất Chen về Trung Quốc là lựa chọn dễ dàng hơn đối với Campuchia, một đồng minh lâu năm của Bắc Kinh, hơn là gửi ông ta đến Mỹ hoặc Anh.
“Rất có thể Bắc Kinh không muốn thấy ông ta bị đưa ra xét xử tại các tòa án Mỹ hoặc Anh, do tính nhạy cảm về chính trị”, Jacob Sims, một nghiên cứu viên tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard và cố vấn cấp cao về tội phạm mạng xuyên quốc gia tại Inca Digital, cho biết. Ông nói thêm rằng Chen có khả năng sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý ở Trung Quốc.
Campuchia đang cố gắng cân bằng quan hệ ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc khi phải đối mặt với áp lực từ thuế quan cao hơn của Mỹ cũng như cuộc xung đột biên giới kéo dài với Thái Lan. Bắc Kinh là nhà đầu tư hàng đầu của Campuchia, nhưng Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của nước này, vốn là xương sống của nền kinh tế.
Sự giám sát toàn cầu đối với các hoạt động lừa đảo ở Campuchia cũng ngày càng gia tăng, khi các khoản thiệt hại tài chính và cáo buộc buôn người ngày càng nhiều.
Tập đoàn Prince Group, được thành lập năm 2015, là một thế lực thống trị trong ngành. Chen, chủ tịch tập đoàn, từng là cố vấn của cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen và trở thành công dân Campuchia nhập tịch vào năm 2014. Sau đó, ông nhận được danh hiệu cao quý “Neak Oknha”, yêu cầu khoản quyên góp 500.000 đô la cho chính phủ.
Prince Group đã xây dựng các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính trên khắp Campuchia. Nhưng chính quyền Mỹ cáo buộc Chen và các giám đốc điều hành cấp cao của ông đã bí mật mở rộng công ty “thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất ở châu Á”, kiểm soát “dòng tiền bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la”.
Theo cáo trạng của Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Chen, Prince Group đã điều hành “các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, tham gia vào các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các kế hoạch lừa đảo khác, đồng thời sử dụng mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn của mình để rửa tiền thu được từ hoạt động tội phạm”.
Nó cũng điều hành các vụ lừa đảo “giết lợn”, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin của nạn nhân theo thời gian bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trước khi “giết thịt”, hay lừa đảo họ.
Các nhà nghiên cứu và điều tra cho biết hàng nghìn người đã bị buôn bán sang các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, Myanmar và Lào với lời hứa về những công việc béo bở, nhưng thay vào đó lại bị buộc phải làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo trong điều kiện tàn bạo.
Prince Group và luật sư của Chen đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Additional reporting by Joe Leahy in Beijing
Scammers, spies and triads: inside cyber-crime’s $15tn global empire | FT Film
