Cựu tù nhân và cựu nhân viên CIA bị từ chối bảo lãnh tại ngoại trong vụ án khủng bố ma túy.

Cựu đặc vụ CIA 75 tuổi Robert M. Sensi đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại lúc 2:08 chiều thứ Sáu, sau khi bị bắt vào ngày 4 tháng 12 với cáo buộc âm mưu thực hiện khủng bố ma túy , phân phối cocaine và rửa tiền 12 triệu đô la Mỹ với sự hợp tác của một nguồn tin mật của DEA mà Sensi tin là thành viên của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) của Mexico.

Vào khoảng 12 giờ 45 phút trưa, Sensi được các nhân viên Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ hộ tống vào phòng xử án tầng bảy của Thẩm phán Paul G. Gardephe cùng với đồng bị cáo của mình, cựu phó trưởng bộ phận tài chính của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) Paul Campo. Trong ba lần xuất hiện trước Thẩm phán Gardephe kể từ ngày 11 tháng 12, Sensi đã liên tục nâng cấp các thiết bị hỗ trợ di chuyển của mình, sử dụng gậy gỗ trong phiên điều trần ngày 16 tháng 1 và xe lăn Breezy Ultra màu đen vào thứ Sáu.

Các luật sư Hoa Kỳ đã đệ trình thêm bằng chứng về cáo buộc rửa tiền của Sensi và sự sẵn lòng mua vũ khí và chất nổ cho một nguồn tin bí mật mà ông ta tin là thành viên của CJNG, bao gồm cả ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nhóm WhatsApp được cho là dùng để phối hợp việc rửa tiền với Campo, người dường như sử dụng biệt danh “Billy Grass”.

Hôm thứ Sáu, Thẩm phán Gardephe đã nêu chi tiết hơn các cáo buộc từ Chính phủ Hoa Kỳ rằng vợ người Colombia của Sensi, Paola Ruiz Sosa — người được cho là đã đến Miami từ Colombia vào ngày 2 tháng 2, sau khi đồng ý cho Hải quan Hoa Kỳ khám xét điện thoại của bà — đã tham gia vào hoạt động rửa tiền cùng với con trai người Bolivia của Sensi, Steven Sensi, người không nên nhầm lẫn với con trai của Sensi Sr. đang sống ở Florida, Stefano Sensi Davenport. Các cáo buộc chống lại hai thành viên gia đình của Robert Sensi dường như đã bị lược bỏ trong hồ sơ công khai, mặc dù Steven vẫn đượcliệt kê công khai là cộng tác viên của công ty tư vấn Global Financial Consultants có trụ sở tại Herndon của Campo.

Bà Sosa cũng được cho là một trong hai người đồng sở hữu đã đăng ký, cùng với Edwin Maya Estrada, của một chiếc Mazda màu đen mà Robert Sensi được cho là đã lái ở Charlotte, Bắc Carolina như một phần của các giao dịch rửa tiền. Ông Estrada bị cáo buộc trong các phần chưa được biên tập của các hồ sơ trước đó đã được nhìn thấy gặp gỡ Sensi và Campo tại Khu Phố Kim Cương của New York năm ngoái, và Thẩm phán Gardephe hôm nay cũng tiết lộ thêm rằng đã có cuộc thảo luận về việc chia cho Estrada một phần trong thỏa thuận với mức hoa hồng 7%.

Stefano Sensi, con trai của ông Sensi Sr., hiện đang sống ở Florida và không bị buộc tội tham gia vào bất kỳ vụ án nào, đã được người anh họ của ông Sensi Sr., Francisco Sensi, người điều hành một doanh nghiệp phân phối thực phẩm và cư trú tại Florida, tham gia phiên điều trần hôm thứ Sáu với tư cách là người bảo lãnh tại ngoại nhưng không thành công.

Thẩm phán Gardephe cũng thuật lại việc ông Sensi bị kết tội vào giữa những năm 1990 vì lừa đảo một doanh nhân người Đức bằng cách giả danh là một cộng sự của chính phủ Nigeria, “Hoàng tử Cookie”, người đang chào bán 20% cổ phần trong khoản thặng dư hợp đồng trị giá 22 triệu đô la, đồng thời sử dụng bí danh “Mark Davenport” như một phần của vụ lừa đảo. (Tóm tắt vụ án của Tòa án Quận phía Tây Oklahoma — USA v. Philips et al. (5:94-cr-00083-L-2) — có sẵn trên PACER, nhưng các tài liệu tòa án thì không.)

Mặc dù không được đề cập trong phiên điều trần bảo lãnh hôm thứ Sáu, ông Sensi còn được mô tả công khai bằng tiếng Trung là nhân viên của công ty vận động hành lang Jefferson Waterman International (JWI) có liên kết với CIA trên trang web của Kingdom Nova — một chi nhánh của mô hình kim tự tháp World Capital Markets, trong đó ông Sensi bị kết luận phải chịu trách nhiệm 325.000 đô la do những nỗ lực bị cáo buộc của ông trong việc xử lý các khiếu nại về mô hình Ponzi từ các nhà chức trách ở Peru, Đài Loan và Dubai.

Vụ truy tố thành công của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với World Capital Markets đã ghi nhận khoản chuyển tiền 230.000 đô la từ tài khoản của các bị cáo vào Quỹ Media for Christ, mà danh tính của tổ chức này đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bảo vệ vào năm 2012 với tư cách là đơn vị cung cấp giấy phép làm phim cho một bộ phim thù hận chống Hồi giáo khét tiếng . Được biết đến rộng rãi với tên gọi “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”, bộ phim nghiệp dư này được cho là đã góp phần kích động các cuộc bạo loạn tháng 9 năm 2012 ở Benghazi khiến Đại sứ Hoa Kỳ J. Christopher Stevens thiệt mạng.

Vụ lừa đảo đa cấp World Capital Markets, do “Phil” Ming Xu cầm đầu, được SEC mô tảlà “nhắm mục tiêu vào cộng đồng người châu Á và người gốc Latinh”, và một bài thuyết trình ngày 11 tháng 8 năm 2012 tại Pasadena, California của một chi nhánh Tin Lành của Xu, Tiến sĩ Bruce Cook, thừa nhận rằng nhiều người theo đạo Cơ đốc cảm thấy những người cùng đức tin với họ là những người dễ bị lừa đảo tài chính nhất. “Rất nhiều người nói, ‘Tôi đã bị những người trong giới kinh doanh lừa đảo, những người tự xưng là người theo đạo Cơ đốc hơn bất cứ ai khác, hơn cả những người không tin, hơn cả những người vô thần, hơn cả những người đồng tính,’” Cook nói, khoảng 41 phút sau khi đoạn ghi âm công khai bắt đầu, trước khi tiếp tục lời phàn nàn giả định rằng, “Tôi đã bị lừa đảo nhiều hơn bởi những người tự xưng là anh chị em ruột của tôi hơn bất cứ ai khác.”

Bài thuyết trình về việc tích lũy tài sản mang đậm tính Cơ Đốc giáo của Cook đã đề cao khái niệm “cái chết tài chính” như một bước đầu tiên phổ biến, kết thúc buổi gặp mặt bằng một lời cầu nguyện, nơi những người tham gia dường như đang nói bằng thứ ngôn ngữ lạ trước khi được chào mời đầu tư vào một dự án không xác định. Video này được xuất bản bởi Tiến sĩ Bruno Caporrimo của Cross TV — một kênh kế thừa của Media for Christ — người đã viết cuốn sách năm 2007 có tựa đề “Từ ông trùm Mafia đến thập tự giá” và thường tự giới thiệu mình bằng khẩu hiệu này.

Jefferson Waterman International — tổ chức trong nhiều thập kỷ đã công khai quảng cáo mối liên hệ của mình với cựu giám đốc CIA và Blackwater, Enrique “Ric” Prado — đã không phản hồi yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Anh hồ sơ của ông Sensi trên Kingdom Nova cho biết: “Sensi là một nhà vận động hành lang giàu kinh nghiệm; ông có mối quan hệ sâu rộng tại Washington, DC; ông làm việc cho Jefferson Waterman International, đại diện cho các chính phủ nước ngoài,” và nói thêm rằng, “Ông là cố vấn chính trị cho chính phủ Ả Rập Xê Út, Kuwait và Hoa Kỳ.”