Erik Larson – Thu, June 27, 2024 at 6:46 AM PDT
(Bloomberg) — Felix Sater, nhà môi giới bất động sản sinh ra ở Moscow, từng là một phần trong nhóm thân cận của Donald Trump, đã thua kiện trong một vụ án dân sự, trong đó ông bị buộc tội giúp một người đàn ông giàu có người Kazakhstan rửa hàng triệu đô la thông qua bất động sản ở Mỹ, bao gồm cả các căn hộ tại tòa tháp Trump SoHo.
Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan đã đưa ra phán quyết vào thứ Tư ủng hộ thành phố Almaty, Kazakhstan và một trong những ngân hàng lớn nhất của nước này, BTA Bank, với khoản bồi thường thiệt hại hơn 32 triệu đô la, bao gồm cả tiền lãi, theo luật sư của nguyên đơn, Matthew L. Schwartz thuộc công ty luật Boies Schiller Flexner LLP.
Thất bại tại tòa án là một bước lùi đối với Sater, một nhà kinh doanh bất động sản gây tranh cãi từng có văn phòng tại Trump Tower. “Tôi bác bỏ phán quyết và sẽ kháng cáo,” Sater nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Phán quyết vẫn chưa được đăng tải trên hồ sơ tòa án.
“Chúng tôi rất vinh dự khi có thể trình bày bằng chứng này trước bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ, và rất vui mừng với phán quyết có lợi cho các thân chủ của chúng tôi, bao gồm cả việc bồi thẩm đoàn áp đặt mức bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt đối với hành vi cố ý và đặc biệt vô đạo đức của Felix Sater,” Schwartz, chủ tịch được bầu và đối tác quản lý của Boies Schiller, cho biết.
Nỗ lực thu hồi toàn cầu
Almaty và BTA cáo buộc rằng Sater đã giúp Ilyas Khrapunov rửa một phần trong số khoảng 6 tỷ đô la được cho là bị biển thủ từ ngân hàng bởi bố vợ của ông ta, cựu Chủ tịch BTA Mukhtar Ablyazov, trong những năm trước cuộc khủng hoảng tài chính. Vụ án này là một phần trong nỗ lực toàn cầu của BTA nhằm thu hồi số tiền này, được cho là đã bị rút khỏi ngân hàng thông qua một mạng lưới các công ty ma và các khoản vay giả mạo.
Almaty cáo buộc rằng một số tiền được rửa tiền đã bị cha của Khrapunov, khi ông ta còn là thị trưởng, đánh cắp từ thành phố thông qua các giao dịch bán đất công tham nhũng.
Sater, người mà đến tận năm 2011 vẫn phát danh thiếp tự nhận mình là “Cố vấn cấp cao của Donald Trump”, đã phủ nhận các cáo buộc. Nhưng ông ta làm chứng rằng ông ta đã nói dối khi giúp Khrapunov che giấu vai trò của mình trong các giao dịch sinh lợi để tránh lệnh phong tỏa tài sản trên toàn thế giới đối với gia đình ông ta. Sater được cho là đã kiếm được hàng triệu đô la trong quá trình này.
“Tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải nói với người bán, người mua hoặc bất cứ ai về những chuyện mờ ám trong giao dịch mà tôi đang thực hiện,” Sater làm chứng vào ngày 18 tháng 6 trong phiên tòa kéo dài gần ba tuần. “Họ có bộ phận thẩm định. Nếu họ tìm thấy, họ sẽ tìm thấy. Nếu họ không tìm thấy, họ sẽ không tìm thấy.” Các khoản đầu tư trọng tâm của vụ án bao gồm một số căn hộ tại Trump SoHo, một trung tâm thương mại ở Ohio và các giao dịch đầu tư tư nhân.
Cố vấn của Trump
Ông Trump, 78 tuổi, không phải là bị cáo và không bị buộc tội làm sai trái trong vụ án này, nhưng phiên tòa đã thu hút sự chú ý mới đến các giao dịch của Trump khi ông đang vận động tranh cử để trở lại Nhà Trắng, bao gồm cả mối quan hệ của ông với Nga trước cuộc bầu cử năm 2016. Sater, người từng cố vấn cho Trump về các khoản đầu tư bất động sản và từng dẫn đầu nỗ lực thất bại của ông trong việc xây dựng một tòa nhà chọc trời ở Moscow, là một trong nhiều nhân chứng được phỏng vấn trong cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump.
Sater đã gặp Khrapunov tại Trump Tower để thảo luận về việc rửa tiền bị cáo buộc là tiền bất chính và đích thân sắp xếp các cuộc gặp giữa doanh nhân giàu có người Kazakhstan này với Trump để thảo luận về các khoản đầu tư tiềm năng, BTA và Almaty cho biết trong đơn kiện. Nhưng ngân hàng và thành phố đã nỗ lực hết sức trong các tài liệu tòa án để tách Trump khỏi các cáo buộc.
“Không có bằng chứng nào cho thấy Ilyas hoặc Sater đã tiết lộ cho ông Trump về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền bị đánh cắp, hoặc ông Trump đã tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Ilyas Khrapunov,” theo đơn kiện.
Đâm trọng thương đối thủ môi giới
Sater, người từng làm việc tại Bear Stearns và các công ty Phố Wall khác vào những năm 1980, đã phải ngồi tù vì đâm một nhà môi giới hàng hóa đối thủ vào mặt bằng một mảnh ly margarita vỡ trong một cuộc ẩu đả tại quán bar ở khu Midtown Manhattan năm 1991, khiến nạn nhân bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn.
Sau đó, ông ta nhận tội tống tiền vì tham gia vào các vụ lừa đảo chứng khoán, chiếm đoạt hơn 40 triệu đô la của các nhà đầu tư. Để tránh phải vào tù, Sater đã làm người cung cấp thông tin cho các công tố viên Mỹ điều tra vai trò của mafia trên Phố Wall. BTA cho biết Sater chuyển sang lĩnh vực bất động sản sau khi bị cấm bán chứng khoán vào năm 1999.
Phán quyết hôm thứ Tư là diễn biến pháp lý mới nhất đối với một trong những nhân vật đầy màu sắc trong vòng tròn thân cận của Trump. BuzzFeed News năm 2018 đưa tin rằng Sater đã dành hơn hai thập kỷ làm điệp viên tình báo cho chính phủ Mỹ.
Khrapunov đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trước đó, ông ta cho biết mình quản lý các khoản đầu tư của gia đình một cách hợp pháp và phủ nhận việc công ty Thụy Sĩ của mình là bình phong cho bố vợ hoặc ông ta đã rửa tiền bất chính. Ablyazov cũng liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Vụ án là Thành phố Almaty kiện Sater, 19-cv-02645, Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Nam New York (Manhattan).
(Cập nhật thêm thông tin từ báo cáo của BuzzFeed và tiêu đề vụ án ở phần thứ tư.)
Được đọc nhiều nhất từ
©2024 Bloomberg L.P.
