‘Theo dõi dòng tiền’: Thượng nghị sĩ điều tra thương vụ bán biệt thự trị giá 95 triệu đô la của Trump tại Palm Beach

ABC News

— — Một Thượng nghị sĩ Dân chủ hàng đầu đã kêu gọi Bộ Tài chính giao nộp hồ sơ ngân hàng và bất động sản liên quan đến việc Donald Trump bán một khu đất rộng sáu mẫu Anh tại Palm Beach cho một tỷ phú Nga vào năm 2008 – một thương vụ chuyển nhượng bất động sản đã mang lại cho Trump 95 triệu đô la sau khi chỉ trả 41 triệu đô la cho bất động sản này bốn năm trước đó.

“Điều bắt buộc là Quốc hội phải theo dõi dòng tiền và tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về bất kỳ hành vi rửa tiền tiềm ẩn hoặc các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác giữa tổng thống, các cộng sự của ông và Nga”, Thượng nghị sĩ Ron Wyden, một thành viên Đảng Dân chủ đến từ Oregon, thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện đang điều tra vụ can thiệp bầu cử năm 2016, viết.

Giao dịch giữa Trump và nhà tài phiệt Nga Dmitry Rybolovlev đang được nhóm của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller xem xét, Wyden cho biết trong thư của mình, trích dẫn một báo cáo của Bloomberg News.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với George Stephanopoulos của ABC, Trump khẳng định rằng thỏa thuận bất động sản này là một trong số ít giao dịch mà ông từng thực hiện trực tiếp liên quan đến một người mua Nga.

“Điều đầu tiên tôi làm với Nga là mua một căn nhà ở Palm Beach khi đang phá sản… Tôi mua nó với giá khoảng 40 triệu đô la. Tôi bán nó với giá 100 triệu đô la cho một người Nga”, Trump nói. “Và đó chủ yếu là tất cả những gì tôi làm.”

Và vào thời điểm đó, ông cho rằng khoản chênh lệch giá này là do việc cải tạo bất động sản mà ông đã thực hiện.

Đại diện của Tổ chức Trump và Bộ Tài chính đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Wyden, người cũng là thành viên Ủy ban Tài chính Thượng viện, cho biết trong thư gửi Bộ trưởng Tài chính Steven T. Mnuchin rằng ông có những thắc mắc về thỏa thuận này, vốn được coi là một trong những thương vụ mua bán nhà đắt đỏ nhất trong lịch sử vào thời điểm đó. Wyden lưu ý rằng thỏa thuận này được đưa ra vào thời điểm các báo cáo công bố cho thấy Trump đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các ngân hàng cho vay tiền và thương vụ này diễn ra chỉ vài tháng trước khi Trump Entertainment Resorts nộp đơn xin phá sản theo Chương 11.

“Trong bối cảnh tình hình tài chính bấp bênh của Tổng thống lúc bấy giờ, tôi tin rằng việc bán bất động sản ở Palm Beach cần được xem xét kỹ lưỡng hơn”, Wyden viết.

Mục đích của yêu cầu gửi Bộ Tài chính là để được tiếp cận các Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) – hồ sơ mà Bộ Tài chính lưu giữ về các giao dịch lớn có dấu hiệu cảnh báo về khả năng rửa tiền. Wyden cũng đang tìm kiếm các bản sao hồ sơ do Bộ Tài chính thu thập để xác định các bên sau này đã mua lại một phần bất động sản ở Palm Beach, mà Rybolovlev đã chia nhỏ sau khi mua vào năm 2008.

Những giao dịch mua bán này, cho các công ty vỏ bọc ẩn danh, sẽ rất khó để xem xét kỹ lưỡng, nhưng chúng xảy ra sau khi Bộ Tài chính bắt đầu yêu cầu các công ty bảo hiểm quyền sở hữu ở một số khu vực cụ thể, bao gồm Quận Palm Beach, yêu cầu cung cấp danh tính của từng người mua và nộp báo cáo kèm theo những cái tên đó.

Trong nhiều tháng, Wyden đã dẫn đầu nỗ lực để có được bản sao hồ sơ tài chính từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, được gọi là FinCen, bao gồm bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến hàng chục người có liên quan đến các giao dịch kinh doanh trước đây của Trump. Sau khi nhận được một loạt hồ sơ ban đầu, các nhà điều tra Thượng viện chưa nhận được gì từ Bộ Tài chính, theo các nguồn tin thân cận với các yêu cầu này.

Khi Bloomberg News lần đầu tiên đưa tin vào mùa hè năm ngoái rằng việc bán biệt thự ở Palm Beach đang được công tố viên đặc biệt xem xét, một trong những luật sư của Trump đã phản đối. Luật sư John Dowd nói với Bloomberg rằng giao dịch này và những giao dịch tương tự đã “vượt xa thẩm quyền của công tố viên đặc biệt”.

Trong chiến dịch tranh cử, Trump nói với ABC News rằng thỏa thuận này chẳng chứng minh được gì ngoài sự nhạy bén trong kinh doanh của ông.

“Tôi không hề có mối quan hệ nào với Nga cả”, ông nói.

‘Follow the money’: Senator probes Trump’s $95 million Palm Beach mansion sale

— — A leading Senate Democrat has called on the Treasury Department to turn over banking and real estate records related to Donald Trump’s 2008 sale of a six-acre Palm Beach estate to a Russian billionaire – a real estate flip that yielded Trump $95 million after paying $41 million for the property just four years earlier.

“It is imperative that Congress follow the money and conduct a thorough investigation into any potential money laundering or other illicit financial dealings between the president, his associates, and Russia,” wrote Sen. Ron Wyden, an Oregon Democrat who sits on the Senate Intelligence Committee that is investigating 2016 election meddling.

The transaction between Trump and Russian oligarch Dmitry Rybolovlev is being reviewed by Special Counsel Robert Mueller’s team, Wyden says in his letter, citing a report by Bloomberg News.

In a 2016 interview with ABC’s George Stephanopoulos, Trump maintained that the real estate deal was one of the few deals he had ever done directly involving a Russian buyer.

“The primary thing I did with Russia, I bought a house in Palm Beach at a bankruptcy… I bought it for about $40 million. I sold it for $100 million to a Russian,” Trump said. “And that was primarily it.”

At the time, he attributed the mark-up to renovations he made on the property.

Representatives for the Trump Organization and the Treasury Department did not immediately respond to requests for comment.

Wyden, who also sits on the Senate Finance Committee, said in his letter to Treasury Secretary Steven T. Mnuchin that he has questions about the deal, which at the time was considered one of the most expensive house sales on record. Wyden noted the deal emerged at a time when published reports indicated Trump was having difficulty finding banks to lend him money and the sale came just months before Trump Entertainment Resorts filed for Chapter 11 bankruptcy.

“In the context of the President’s then-precarious financial position, I believe that the Palm Beach property sale warrants further scrutiny,” Wyden wrote.

The purpose of a request to Treasury is to gain access to Suspicious Activity Reports (SARs) – records the Treasury Department keeps of large transactions that raise red flags for possible money laundering. Wyden is also seeking copies of records collected by the Treasury Department that would identify the parties who later bought slices of the Palm Beach estate, which Rybolovlev subdivided after the 2008 purchase.

Those sales, to anonymous shell corporations, would have been difficult to scrutinize, but these occurred after the Treasury Department began requiring title insurance companies in specific areas, including Palm Beach County, to demand the identities of individual buyers and file reports with those names.

Wyden has led an effort for months to obtain copies of financial records from the Financial Crimes Enforcement Network, known as FinCen, including any suspicious activity reports related to dozens of people connected to Trump’s past business dealings. After receiving an initial batch of records, Senate investigators have received nothing from Treasury, according to sources familiar with the requests.

When Bloomberg News first reported last summer that the Palm Beach mansion sale was being studied by the special counsel, one of Trump’s attorneys raised objections. Attorney John Dowd told Bloomberg that transaction and others like it went “well beyond the mandate of special counsel.”

During the campaign, Trump told ABC News the deal was evidence of nothing except his business acumen.

“I have no relationship to Russia whatsoever,” he said.